Detectando uma fraude Forex O mercado forex local é dito comercializar mais de 1 trilhão por dia. Combine isso com opções de moeda e contratos de futuros. E os montantes poderiam ser literalmente outros dois trilhões negociados em qualquer dia. Historicamente falando Em seu relatório de 2009, o Comitê de Câmbio no Banco de Assentamentos Internacionais estimou que o número total de transações relacionadas a divisas era de 3,2 trilhões. Com este tipo de dinheiro flutuando em torno de um mercado spot não regulamentado que negocia no balcão sem responsabilidade, os fraudes forex só podem aumentar com a atração de ganhar fortunas em quantidades limitadas de tempo. Muitos dos velhos golpes populares cessaram, devido a ações de execução severas da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a formação de 1982 da Associação Nacional de Futuros de auto-regulação. No entanto, ainda existem muitos golpes e novos surgimentos. O antiquado forex antigo foi fundado com base na manipulação de computadores dos spreads de bidask. O ponto de spread entre a oferta e a pergunta reflete basicamente a comissão de uma transação de ida e volta processada por meio de um corretor. Esses spreads geralmente diferem entre pares de moedas. A fraude ocorre quando esses spreads diferem muito entre corretores. Os corretores geralmente não oferecem o spread normal de dois a três pontos no USD EUR, por exemplo, mas distribuem sete pips ou mais. Fator de quatro ou mais pips em cada 1 milhão de comércio, e quaisquer ganhos potenciais resultantes de um bom investimento são comidos por comissões. Esta fraude se acalmou ao longo dos últimos 10 anos, mas tenha cuidado com os corretores de varejo offshore que não são regulados pela CFTC, NFA ou sua nação de origem. Essas tendências ainda existem e é bastante fácil para as empresas embalar e desaparecer com o dinheiro quando confrontadas com ações. Muitos viram uma célula de prisão para essas manipulações informáticas. Mas a maioria dos infractores historicamente foram empresas com sede nos Estados Unidos, e não as offshore. VER: 5 dicas para selecionar um corretor de Forex Sinalizando o Scam Um golpe popular moderno é o vendedor de sinais. Os vendedores de sinal são pessoas que podem ser uma empresa de varejo, gerente de ativos agregados, empresa de conta gerenciada ou comerciante individual que promete negociar com base em recomendações profissionais que irão tornar alguém rico. Eles promovem sua longa experiência e habilidades comerciais com o apoio de pessoas que praticamente testemunharão no tribunal sobre o quão grande é o comerciante e o amigo da pessoa, e a vasta riqueza que essa pessoa ganhou por eles. Todo o comerciante desavisado tem que fazer é entregar X quantidade de dólares pelo privilégio de recomendações comerciais. Muitas dessas pessoas simplesmente coletam dinheiro de uma certa quantidade de comerciantes e desaparecem. Alguns recomendarão um bom comércio de vez em quando, para permitir que o sinal do dinheiro se perpetue. Embora esta nova fraude esteja lentamente se tornando um problema mais amplo, muitos vendedores de sinais são honestos e desempenham funções comerciais como pretendido. Scamming in Todays Market Uma fraude persistente, antiga e nova, apresenta-se em alguns tipos de sistemas de negociação desenvolvidos por Forex. Essas pessoas promovem a capacidade de seus sistemas para gerar negócios automáticos que, mesmo que você dorme, ganhem grande riqueza. Hoje, a nova terminologia é um robô, devido à capacidade de trabalhar automaticamente. De qualquer forma, muitos desses sistemas não foram submetidos e testados por uma fonte independente para revisão formal. Os fatores de exame devem incluir o teste de parâmetros de um sistema de negociação e códigos de otimização. Se os parâmetros e os códigos de otimização forem inválidos, o sistema gerará sinais de compra e venda aleatórios. Isso fará com que comerciantes desavisados não façam nada além de apostas. Embora os sistemas testados existam no mercado, os potenciais comerciantes de forex devem pesquisar o sistema que desejam implementar em sua estratégia comercial. Outros fatores a considerar Tradicionalmente, muitos sistemas de negociação foram bastante onerosos. Apenas alguns anos atrás, 5.000 não era muito para pagar por um sistema. Isso pode ser visto como uma fraude em si mesmo. Nenhum comerciante deve pagar mais de algumas centenas de dólares para um sistema adequado. Seja especialmente cuidadoso com os vendedores de sistemas que oferecem programas a preços exorbitantes justificados por garantir resultados fenomenais. Embora muitos criminosos vendam sistemas, existem muitos vendedores que são decentes e legítimos e que possuem sistemas que foram adequadamente testados para potencialmente ganhar renda substancial. SEE: Seu corretor de Forex é uma fraude Outro problema persistente é o intercâmbio de fundos. Sem registro de contas segregadas. Os indivíduos não conseguem rastrear o desempenho exato de seus investimentos. Como resultado, muitos princípios das empresas de varejo são capazes de pagar salários exorbitantes, comprar casas, carros e aviões ou simplesmente desaparecer com o dinheiro de um cliente. O fascínio para alguns é muito bom para desempenhar os papéis e deveres adequados. A seção 4D do Commodity Futures Modernization Act of 2000 abordou a questão da segregação. Este ato introduziu forte regulação para contas de corretagem segregadas. Permitindo que os clientes optem por essas estratégias de investimento. O que ocorre em outras nações é uma questão separada. Sinais de aviso Outros scams e sinais de alerta existem quando os corretores não permitem a retirada de dinheiro de contas de investidores, ou quando existem problemas na estação de negociação. Você pode entrar ou sair de um comércio durante um anúncio econômico que não está em linha com as expectativas Se você não pode retirar dinheiro, os sinais de alerta devem piscar. Se a estação de comércio não funcionar com suas expectativas de liquidez, os sinais de alerta devem voltar a piscar. Um fator importante a considerar sempre ao escolher um corretor ou um sistema comercial para satisfazer seus objetivos pessoais é ser céptico de promessas ou material promocional que garanta um alto nível de desempenho. Dos 193 casos arquivados na NFA em 2008 por regras e violações de leis, 166 foram liquidados no prazo de nove meses, mas apenas 23 receberam fundos perdidos. Portanto, semelhante às circunstâncias que se apresentam em um esquema de Ponzi. Mesmo quando aqueles que deliberadamente se envolvem em fraudes forex são levados à justiça, o reembolso do investidor não é garantido. VER: 10 equívocos de Forex A linha de fundo Para investigar seu corretor, o sistema do Centro de Informações de Status de Afiliação de Fundo foi apresentado. Muitas dessas mudanças expulsaram os criminosos, os inquiridos e os velhos golpes e legitimaram o sistema para muitas empresas boas. No entanto, sempre tenha cuidado com os novos fraudes de Forex, pois a tentação e o fascínio de enormes lucros sempre trarão novos e mais sofisticados tipos para este mercado. CONSULTAR NOSSOS NOVOS REGIMES DE PONZI EM SINGAPORE Eu estou escrevendo para você com a esperança de que você fará Uma boa ação e informar os colegas singapurenses para não serem vítimas de outros esquemas de ponzi, seguindo os casos de alto perfil do Sunshine Empire, Traits rentáveis, Geneva Gold, SureWin4U e o mais recente embuste Orchard Road Property, onde o fundador teria desaparecido com 60 milhão. Atualmente, existem pelo menos alguns golpes potenciais que estão sendo produzidos em Cingapura, um dos quais já explodiu em Taiwan, mas isolou com sucesso as notícias de seus membros em Cingapura. Abaixo estão suas descrições em breve. Eles afirmam ser um grupo formado por comerciantes e analistas de Forex com vários anos de experiência. O CEO é um singapurense chamado Andrew Lim. Desde há alguns anos, eles estiveram andando em torno de Cingapura, Malásia, Hong Kong, China e Taiwan para oferecer pacotes de investimento ao público que prometem retornos generosos de até 8 por mês. A condição é que os investidores devem ter seus fundos trancados por um período mínimo. Eles conseguiram crescer extremamente rápido através de um generoso sistema de comissão que eles oferecem aos clientes existentes para entrar em novos clientes. Whats Fishy sobre Maxim First, Forex trading é um negócio muito volátil. Não é apenas ilegal em vários países, mas também quase impossível oferecer retornos garantidos devido à natureza volátil das flutuações cambiais. Em segundo lugar, se o Maxim Trader estiver lidando com grandes quantidades de investimentos, ele terá problemas para preencher as ordens em tempo hábil. Devido a isso, eles devem oferecer uma taxa de retorno (devido ao menor volume de negociação) de forma racional para serem conservadores e responsáveis para seus clientes se eles realmente estão negociando. Em terceiro lugar, o Maxim Trader está negociando através de sua própria corretora Maxim Capital. Isso significa que quaisquer fundos remetidos para Maxim Capital podem ser manipulados para mostrar resultados comerciais falsos. Mesmo que um cliente esteja a ver resultados de negociação através de um software de terceiros, isso pode ser facilmente manipulado no lado das empresas de corretagem. Em quarto lugar, em seu próprio site, a empresa mãe Maxim Traders - Maxim Capital - afirma ser uma empresa listada. Claro, parece estar listado. Mas tente encontrar informações mais substanciais, como seu fluxo de caixa, demonstrações financeiras, prospectos comerciais, etc. e você encontrará que não pode encontrar nenhum. Agora, mesmo que eles estejam realmente listados, então, o que Recordar o maior esquema de Ponzi que foi uma grande empresa listada Enron Fifth, a Maxim Capital foi fundada por um singapurense chamado Andrew Lim - linkedinpubandrew-lim267935aa. No entanto, há relatórios conflitantes em outros sites que a Maxim Capital é de fato de propriedade da Royale Globe Holding Inc. Isso é confuso porque esta empresa em particular é realmente uma empresa de shell sem operações de negócios, e o presidente é um tailandês de 25 anos chamado Yupa Sathapornjariya . Então, isso significa que um tailandês de 25 anos de idade possui uma empresa de shell chamada Royale Globe, proprietária da Maxim Capital, ambas empresas listadas sem operações de negócios visíveis, modelos e demonstrações financeiras. Agora, Heres the Big One Há alguns dias, as autoridades de Taiwan prenderam oficialmente os fundadores do Maxim Trader Taiwan sob suspeita de operar um esquema ponzi. Eles encontraram dinheiro cheio de dinheiro solto, dobrado em buquês de flores e recheado em malas. Abaixo está um artigo de notícias sobre o caso. Abaixo está um relatório de notícias de TV taiwanês sobre o caso. Estranhamente, as notícias não parecem ter chegado a Cingapura, e a vida está acontecendo como de costume por aqui. Isso pode ser devido ao fato de que as autoridades taiwanesas não estão se comunicando com CAD de Singapores, e que suas notícias são principalmente chinesas. Mas uma coisa é clara, a merda vai bater o grande fã muito muito cedo. Se você tiver dinheiro no Maxim Trader, saia agora Se eles se recusarem, informe-se imediatamente para o CAD por motivos que já tiveram problemas em Taiwan. One Lightning é um grupo MLM das Filipinas que oferece retornos mensais de seus investimentos. Embora ofereçam uma gama de produtos, não é necessário continuar comprando esses produtos ou apresentar outras pessoas para obter esses retornos mensais. Whats Fishy sobre One Lightning Todas as empresas MLM legítimas precisam continuar vendendo produtos para se manter a flutuar e rentáveis. Eles cobram um prêmio por seus produtos e dão uma generosa comissão aos seus afiliados para revender seus produtos, no processo economizando publicidade e gerando bons rendimentos para todos que vendem seus produtos. Para vender produtos de forma contínua, a maioria das empresas MLM se concentram no desenvolvimento de bons produtos que as pessoas gostariam de usar para o longo prazo. Curiosamente, One Lightning não é centrada em produtos. Em vez disso, quando começaram, eles ofereceram apenas esquemas de investimento que permitiram aos investidores colocar várias somas de dinheiro para retornos mensais com base no que eles colocaram. Embora qualquer um que coloque dinheiro ganhe alguns produtos, a empresa não está focada em Vendendo os produtos e não exige que seus membros façam isso. Esses produtos também são mal embalados e parecem ser produtos genéricos genéricos. Embora também não seja necessário que os membros existentes apresentem novos investidores, a One Lightning oferece generosas comissões aos membros por fazer isso. Devido às generosas comissões para a introdução de amigos, os retornos mensais sem a necessidade de vender produtos, a One Lightning conseguiu crescer muito rapidamente dentro de alguns meses desde o início nas Filipinas e até infiltrou outros países como a Malásia e Cingapura. Pergunta como One Lightning pode ser sustentável se for - Não pesquisando e desenvolvendo bons produtos que as pessoas desejam comprar e usar para o longo prazo - Oferecendo retornos mensais aos seus membros sem exigir que eles vendam produtos ou apresente novos membros (note, no entanto, que é Os membros querem apresentar novos membros para as generosas comissões) De onde é proveniente o dinheiro de One Lightnings para pagar os retornos mensais aos seus investidores se não tiver um modelo de negócios sustentável construído em torno de seus produtos. Os investidores posteriores, é claro, o esquema ponzi clássico estilo. Agora, Heres the Big One Em março de 2015, a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio das Filipinas publicou oficialmente avisos de que eles cumpriram uma Ordem de cessar e desistir da One Lightning para oferecer planos de investimentos autorizados. Sec. gov. phnoticesadvisory2015AdvisoryNo2OneLightningCor. Há também muitos artigos sobre as atividades ilícitas de One Lightnings que podem ser encontradas através da digitação em um segundo raio ou em um raio no Google. Até o último cheque, esta ordem de cessar e desistir não foi levantada. Isso significa que é oficialmente ilegal nas Filipinas estar introduzindo One Lightning para qualquer um. No entanto, em Cingapura, parece que o grupo tem procurado ativamente novos membros, provavelmente porque ainda não está proibido em Cingapura. Se você é convidado para um evento One Lightning, não vá. Informe o evento para o CAD para que eles possam realizar uma investigação minuciosa. Avise seus amigos. Se você já está apanhado em um esquema de investimento One Lightning (scam), tente pedir seu dinheiro de volta ou informe-os para o CAD se você for recusado. SingliWorld cheira exatamente como Maxim Trader e opera quase da mesma forma, exceto em menor escala. Whats Fishy sobre SingliWorld Além de todas as semelhanças que ele tem para o Maxim Trader, o maior alarme é que SingliWorld parece preferir negociar exclusivamente através de uma nova empresa de corretagem Forex chamada TFX Global - tfxglobalabout-us Question If SingliWorld é uma empresa de trading de Forex legítima, por que? Não está usando um corretor de Forex estabelecido e respeitável como FXPrimus ou Forex Por que trabalhar com uma nova empresa sem histórico e potencialmente prejudicar suas negociações ou até mesmo fugir com seu dinheiro. Resposta? Talvez pertençam ao (s) mesmo (s) proprietário (s) Há um excelente artigo sobre o SingliWorld aqui que discute a propriedade com muito clareza. Lê-lo e formar sua própria opinião. Agora, Heres the Big One Singliworld e TFX Global estão na lista de observação dos Investidores dos MAS. Mas. gov. sgIAL. aspxscpT Se eles são de fato legítimos, por que não esclarecer isso com o MAS. Este artigo não confirma de modo algum que o SingliWorld é um embuste, mas qualquer coisa aqui apresentada pode ser pesquisada na internet, e você é Livre para formar sua própria opinião sobre a empresa. Antes que a merda atinja o fã e eles revelem suas verdadeiras cores como um esquema de ponzi, retire o que puder e execute, ou informe o CAD se você tiver dificuldade em retirar seu dinheiro. Tan A. S.S. Contribuidor Arquivado em:
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